Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"
12.03.2013 10:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Комигражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 48

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517723

1.5. ИНН эмитента: 1101300443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00937-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300443

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2013 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 11 марта 2013 г.

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Созвать по инициативе Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» в форме совместного присутствия акционеров 13 мая 2013 г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48, каб.№ 208.

2.4.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»:

1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2012 год.

3. Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу.

4. Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

7. Утверждение «Положения о генеральном директоре», «Положения о совете директоров», «Положения о ревизионной комиссии», «Положения об общем собрании акционеров» в редакции 2013 года.

2.5.Утвердить 25 марта 2013 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО ПИ «Комигражданпроект» А.В.Некрасов

3.2. Дата: «12» марта 2013 г.