Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"
04.03.2011 15:27


Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Комигражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 48

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517723

1.5. ИНН эмитента: 1101300443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00937-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pikgp.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответст-вующее решение: 03 марта 2011 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принят соответствующее решение: Протокол № 8 от 03 марта 2011 г.

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Созвать по инициативе Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» в форме совместного присутствия акционеров 13 мая 2011 г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48, актовый зал.

2.4.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО ПИ «Комиграждан-проект»:

1) Определение порядка ведения собрания.

2) Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной

деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2010 г.

3) Избрание генерального директора.

4) Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения

за их работу.

5) Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения

за их работу.

6) Избрание членов счетной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу.

7) Утверждение аудитора общества.

8) Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате

дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

9) Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»

в редакции 2011 года

10) Исключение «Положения об общем собрании акционеров ОАО ПИ

«Комигражданпроект» в редакции 2002 года.

2.5.Утвердить 24 марта 2011 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО ПИ "Комигражданпроект" А.А.Макавкин

3.2. Дата: 04 марта 2011 г.