Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 21 мая 2024 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференц-зал).

2.4. Кворум общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества;

2. Утверждение годового отчета АО «Славмо»;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо»;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6.Утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:

Вопрос № 1:

ЗА- 14770 голоса, 78,67%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

Вопрос № 2:

ЗА- 14770 голоса, 78,67%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

Вопрос № 3:

ЗА- 14770 голоса, 78,67%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

Вопрос № 4:

ЗА- 14770 голоса, 78,67%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров АО «Славмо».

•Масляков Вячеслав Николаевич: за- 14770 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.

•Масляков Сергей Николаевич: за- 14770 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.

•Харин Сергей Михайлович: за- 14770(33,33%), против- 0 , воздержался- 0.

Вопрос № 6:

ЗА- 14770 голоса, 78,67%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

№ 1: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:

1. Журавлева Елена Викторовна;

2.Маслякова Наталия Сергеевна ;

3. Кошелева Елена Вячеславовна.

Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.

№ 2: Утвердить годовой отчет АО «Славмо» за 2023 год.

№3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо».

№ 4: Направить не распределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков 2023 года, Дивиденды не выплачивать. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить.

№ 5: Избрать в Совет директоров АО «Славмо»:

1) Масляков Вячеслав Николаевич;

2) Масляков Сергей Николаевич;

3) Харин Сергей Михайлович;

№ 6: Утвердить аудитором Общества на 2024 год: ООО «Пост-Консультант»

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,

№ 1-02-02037-D от 31.12.2013.

2.8. Дата составления Протокола № 34 годового общего собрания: 21.05.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Басов

3.2. Дата 22.05.2024г.