Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Славмо"<BR>29.01.2025 14:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Славмо" решения о проведении заседания Совета директоров: 29 января 2025 года.</P>
<P>2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 29 января 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня:</P>
<P>1. О  последующем одобрении Дополнительного соглашения № 8 об изменении условий льготного кредитования  к Кредитному соглашению №39/19 от 29.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО).</P>
<P>2.О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 об изменении условий льготного кредитования  к Договору об ипотеке здания и земельного участка  №39/1/19 от 29.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) .</P>
<P>3.О  последующем одобрении Дополнительного соглашения №5 об изменении условий льготного кредитования  к Договору залога оборудования  №39/2/19 от 20.11.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) .</P>
<P>4.О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 об изменении условий льготного кредитования  к Договору залога оборудования  №39/3/19 от 27.12.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) .</P>
<P>5.О последующем одобрении Дополнительного соглашения №4 об изменении условий льготного кредитования  к Договору залога оборудования  №39/4/19 от 31.03.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) .</P>
<P>6.О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 об изменении условий льготного кредитования  к Договору залога оборудования №39/6/19 от 22.07.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) .</P>
<P>7.О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 об изменении условий льготного кредитования  к Договору об ипотеке здания и земельного участвка  №39/7/19 от 22.07.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) .</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Басов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.01.2025г.</P>