Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Славмо"
29.01.2025 14:41


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 29 января 2025 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Славмо» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2.Протокол заседания Совета директоров № 47, составлен 29.01.2025. По всем вопросам голосование прошло, решение принято «за», единогласно.

2.3. Принятые решения:

1.Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 8 об изменении условий льготного кредитования к Кредитному соглашению №39/19 от 29.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

2.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 об изменении условий льготного кредитования к Договору об ипотеке здания и земельного участвка №39/1/19 от 29.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

3.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №5 об изменении условий льготного кредитования к Договору залога оборудования №39/2/19 от 20.11.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

4.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 об изменении условий льготного кредитования к Договору залога оборудования №39/3/19 от 27.12.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 4 к настоящему Протоколу.

5.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №4 об изменении условий льготного кредитования к Договору залога оборудования №39/4/19 от 31.03.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

6.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 об изменении условий льготного кредитования к Договору залога оборудования №39/6/19 от 22.07.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 6 к настоящему Протоколу.

7.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 об изменении условий льготного кредитования к Договору об ипотеке здания и земельного участка №39/7/19 от 22.07.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на условиях согласно Приложения № 7 к настоящему Протоколу.

Приложения № 1 – 7 к Протоколу на 14 страницах.

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Басов

3.2. Дата 29.01.2025г.