Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 21 мая 2024 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференцзал). Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут (время московское). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 05 мая 2024 года.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества;

2. Утверждение годового отчета АО «Славмо»;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо»;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Утверждении Аудитора Общества.

2.5. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 мая по 21 мая 2024 года путем направления по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел и получения копий соответствующих материалов.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,

№ 1-02-02037-D от 31.12.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Басов

3.2. Дата 22.05.2024г.