Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 27 ноября 2024 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Славмо» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 46, составлен 27.11.2024. По вопросу голосование прошло, решение принято «за», единогласно.
2.3. Принятое решение:
1.1.В соответствии с п. 12.6. Устава Общества и руководствуясь пп. 9 п. 1 ст. 65, п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", избрать на новый срок действующего Генерального директора Общества.
2. Поручить Председателю Совета директоров Маслякову Вячеславу Николаевичу оформить продление трудового договора на новый срок с Басовым Сергеем Николаевичем, ____ г.р. паспорт серия ___ № _____, выдан __________ код подразделения _____ , дата выдачи ______., зарегистрирован по адресу: _______ с 04.12.2024 сроком на 3(три) года.
3. Поручить финансовому директору, коммерческому директору и иным уполномоченным лицам уведомить банки и контрагентов о продлении полномочий действующего Генерального директора Басова Сергея Николаевича.
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 27.11.2024г.