Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 09 августа 2024 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Славмо» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 45, составлен 09.08.2024. По всем вопросам голосование прошло, решение принято «за», единогласно.
2.3. Принятые решения:
1.Дать согласие на совершение крупной сделки (одной или нескольких однородных) по отчуждению следующего имущества зависимого общества ООО «Агрокомплекс им. В.М.Зайцева»: коров Айрширской породы в количестве не более 413 голов. Общая стоимость сделки 36 575 000 ( тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 12.08.2024г.