Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Славмо" решения о проведении заседания Совета директоров: 27 ноября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 ноября 2024 года
2.3.Повестка дня.
1.О продлении полномочий Генерального директора Общества.
Вопрос поставленный на голосование: "Продлить полномочия действующего Генерального директора АО «Славмо» - Басова Сергея Николаевича."
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 27.11.2024г.