Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хабезский гипсовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 369425, Карачаево-Черкесская респ., Хабезский район, аул Али-Бердуковский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020900752311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0910003701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2023 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.01.2024 года
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
5. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
6. О голосовании акционеров-владельцев привилегированных акций по вопросам повестки дня.
7. Порядок оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. О назначении секретаря собрания Общества
10. О привлечении регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32424-E от 18.07.1997 г.; акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32424-E от 18.07.1997 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Китов
3.2. Дата 28.12.2023г.