Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хабезский гипсовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 369425, Карачаево-Черкесская респ., Хабезский район, аул Али-Бердуковский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020900752311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0910003701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2024
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
5. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатов в список по выборам в ревизионную комиссию.
8. О приглашении регистратора для исполнения функции счетной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение (предварительно) годового отчета.
11. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
12. О дивидендах.
13. О голосовании акционеров-владельцев привилегированных акций по вопросам повестки дня.
14. Порядок оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
16. Назначение секретаря собрания общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32424-E от 18.07.1997 г.; акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32424-E от 18.07.1997 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Китов
3.2. Дата 17.05.2024г.