Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хабезский гипсовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 369425, Карачаево-Черкесская респ., Хабезский район, аул Али-Бердуковский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020900752311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0910003701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32424-E от 18.07.1997 г.; акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32424-E от 18.07.1997 г.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11-00 часов
Место проведения собрания: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, кабинет бухгалтерии ОАО «Хабезский гипсовый завод»
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание Совета директоров общества,
2. Избрание ревизионной комиссии общества,
3. Утверждение аудитора общества,
4. Утверждение годового отчета,
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
6. О дивидендах.
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 56 192 голосами, что составляет 74.2622% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 378 335.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 378 335.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 280 960.
Кворум - 74.2622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Аргунов Олег Абубекирович 56 192
2 Китов Аслан Юсуфович 56 192
3 Готов Зураб Мухамедович 56 192
4 Хаджимустафов Туркбий Фуадович 56 192
5 Китова Елена Абубекировна 56 192
«За»: 280 960
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров общества:
Аргунов Олег Абубекирович
Китов Аслан Юсуфович
Готов Зураб Мухамедович
Хаджимустафов Туркбий Фуадович
Китова Елена Абубекировна
По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 667.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3418.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.
Кворум – 0.0000%.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение не принято.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 667.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 667.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 192.
Кворум - 74.2622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»: 56192 (100 %)
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить аудитором общества: ООО Аудиторская фирма «Фактор».
По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 667.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 667.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 192.
Кворум - 74.2622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»: 56192 (100 %)
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет.
По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 667.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 667.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 192.
Кворум - 74.2622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»: 56192 (100 %)
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
По вопросу повестки дня №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 667.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 667.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 192.
Кворум - 74.2622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА»: 56192 (100 %)
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Дивиденды не начислять.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 28.06.2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Китов
3.2. Дата 28.06.2024г.