Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
20.04.2009 12:06


Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста. 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Завод «Звезда» 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Завод «Звезда». 1.3. Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, проcпект О.Бендера, 14 1.4. ОГРН эмитента: 1020800002519 1.5. ИНН эмитента: 0814039092 1.6. Уникальный код эмитента: 33734-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое общее 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения собрания: 15.04.2009 г. г. Элиста, пр. О.Бендера, 14. ДК «Радуга», 1 этаж 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 14221. Кворум общего собрания - 71,3 %. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1 Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «за» - 10137 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0. 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии. «за» - 10137 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0. 3. Внесение изменений и дополнений в Устав. «за» - 10137 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0. 4. Избрание членов Совета директоров: – 91233 голосов. Недействительные – 351 голос. Количество голосов, поданных «за» всех кандидатов: Абушинов Б.С.- 7669 голосов; Абушинов С.Б.- 13258 голос; Алексеев Е.В.- 11174 голосов; Бадмаев Б.А.- 12024 голосов; Головатов А.В.- 11967 голосов; Кузыченко И.В.- 7603 голосов; Скрынникова Н.М.- 11621 голосов; Цеденова Л.С.- 9173 голосов; Шамота А.В. – 6393 голосов. 5. Избрание членов ревизионной комиссии: Гаряева В.Б.- «за» 5836 (100%), Кленина А.В.- «за» 5813 (99,6) «против» - 23 (0,4%), Малиев В.Н. «за»- 5790 (99,2 %) «против» - 46; (0,8%), Омакаева К.У.»за» - 5790 (99,2 %) «против» - 23 (0,7%), «воздержались» - 7 (0,1%); СлесареваТ.Н. – «за» - 5790 (99,2%) «против» - 23 (0,8 %). 6. Утверждение аудитора Общества. «за» - 10137 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0. 7. Избрание генерального директора. «за» - 10137 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0. 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров «за» - 10137 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0. 2.6. Формулировки принятых решений: 1. Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год. 2. Произвести выплату дивидендов в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию общества; выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не производить . 3. Внести изменение и дополнение в Устав Общества в раздел «Виды деятельности»: «Предприятие проводит работы, связанные с оказанием услуг по защите государственной тайны». 4. Избрать членами Совета директоров Общества: Абушинова Б.С., Абушинова С.Б., Алексеева Е.В., Бадмаева Б.А., Головатова А.В., Кузыченко И.В., Скрынникову Н.М., Цеденову Л.С., Шамота А.В. 5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Гаряеву В.Б . Кленину А.В, Малиева В.Н. Омакаеву К.У., Слесареву Т.Н. 6. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – Стандарт Д». 7. Избрать генеральным директором Общества Абушинова С.Б. сроком до 30.06.2014 года. 8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2009 г. 3. Подпись. 3.1. Генеральный директор С.Б.Абушинов 3.2. Дата: 15.04.2009 г