Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
07.02.2013 13:46


Приложение N 1

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

О проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Завод «Звезда»

1.3. Местонахождение эмитента Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента 1020800002519

1.5. ИНН эмитента 0814039092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33734-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

сайт журнала “Акционерный вестник”

2. Содержание сообщения

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12.04 2013 г.; г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14, ДК «Радуга». 1 этаж; время проведения Общего собрания: 14.00 час.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25.02.2012 года.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Завод «Звезда».

2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод

«Звезда» за 2012 год в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и

убытков) распределение прибыли.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том

числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2012 г.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С документами можно ознакомиться по адресу: г. Элиста, пр. О.Бендера, 14, с 22.03. по 12.04.2013 г с 8.00 час. до 17.00 час.