Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
15.04.2013 12:08


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста.

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Завод «Звезда».

1.3. Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, проcпект О.Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1020800002519

1.5. ИНН эмитента: 0814039092

1.6. Уникальный код эмитента: 33734-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14962

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое общее

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения собрания: 12.04.2013 г. г. Элиста, пр. О.Бендера, 14. ДК

«Радуга», 1 этаж

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 14221. Кворум

общего собрания - 71,0 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- Избрание членов счетной комиссии

«за» - 10098 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

- Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «за» - 10098 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов «за» - 10098 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

- Избрание членов Совета директоров: – 90882 голосов. Недействительные – 0 голос.

Количество голосов, поданных «за» всех кандидатов: Абушинов Б.С.- 10620 голосов; Абушинов С.Б.- 12162 голос; Бадмаев Б.А.- 10023 голосов; Линченко Л.А. - 6826 голосов; Орлянский В.Н. - 9072 голосов; Репкина Т.Ф. - 6813 голосов; Рублева О.И.- 10534 голосов; САнжаева Л.П. – 13888 голосов, Цеденова Л.С.- 10944 голосов.

- Избрание членов ревизионной комиссии:

Босхаева Л.П. - «за» 5574 (100%);

Надаева Е.Г. - «за»- 5568 (99,95 %) «против» - 0, «вздержались – 3 (0,05%)

Пленкина И.В.- «за» - 5568 (99,95 %) «против» - 0, «вздержались – 3 (0,05%)

СлесареваТ.Н. – «за» - 5568 (99,95 %) «против» - 0, «вздержались – 3 (0,05%)

Чурюмов Ю.А.- «за» - 5574 (100%)

- Утверждение Аудитора Общества. «за» - 10098 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

2.6. Формулировки принятых решений:

- Избрать членами счетной комиссии: Малиева В.Н., Макаренко Л.В., Санджиеву С.Б., Улюмджиеву А.А., Шарапову С.В.

- Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

- Произвести выплату дивидендов в размере 100 (сто) рублей на одну обыкновенную акцию общества

- Избрать членами Совета директоров Общества: Абушинова Б.С., Абушинова С.Б., Бадмаева Б.А., Линченко Л.А., Орлянского В.Н., Репкину Т.Ф., Рублеву О.И., Цеденову Л.С.

- Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Босхаеву Л.П., Надаеву Е.Г.,

Пленкину И.В., Слесареву Т.Н., Чурюмова Ю.А.

- Утвердить Аудитором Общества: ООО «Аудит-Эксперт 2».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2013 г.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор С.Б.Абушинов ___________________

3.2. Дата: 15.04.2013 г.