Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
23.05.2016 18:19


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 35690-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2016г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015год.

10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2015 год.

11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям общества.

12. Утверждение кандидатов в Совет директоров общества.

13. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества.

14. Утверждение кандидата в аудиторы общества.

15. Утверждение счетной комиссии общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________ Х.С. Кодзов

3.2. "12" мая 2016г. М.П.