Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
25.09.2013 19:42


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

20 сентября 2013г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) Созыв и подготовка внеочередного общего собрания акционеров общества.

2) Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц внеочередного общего собрания акционеров.

3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7) Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

100 процентов 5 членов совета директоров из 5.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества.

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

2. Утвердить:

• дату проведения общего собрания: 28 октября 2013 г.

• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание.

• время начала проведения в 15 час. 00 мин.

• время начала регистрации лиц — в 14 час. 30 мин..

3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 октября 2013 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» в новой редакции.

5. Утвердить порядком сообщения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликование сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в газете "Кабардино-Балкарская правда".

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).

7.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

25 сентября 2013г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

25 сентября 2013г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "25" сентября 2013г. М.П.