Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
20.03.2015 08:20


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 5 членов совета директоров из 5, кворум для проведения заседания совета директоров имеется (100%)

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания – единогласно ЗА;

2. Утвердить:

• дату проведения общего собрания: 23 апреля 2015г.

• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание.

• время начала проведения – в 12 час. 00 мин.

• время начала регистрации лиц – в 11 часов 30 мин. единогласно ЗА;

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 марта 2015г. единогласно ЗА;

4. Утвердить порядок сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров - опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Кабардино-Балкарская правда" единогласно ЗА;

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2015г.

6. Избрание генерального директора общества. единогласно ЗА;

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет общества за 2014 год;

• годовой баланс общества за 2014 год;

• пояснительная записка к годовому балансу общества за 2014 год;

• заключение ревизионной комиссии общества за 2014 год;

• заключение аудитора общества за 2014 год;

• сведения о кандидатурах в Совет директоров общества;

• сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию общества;

• сведения о кандидатуре аудитора.

• сведения о кандидатуре на должность генерального директора.

• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, а также получить копии документов. единогласно ЗА;

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров - единогласно ЗА;

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания

акционеров - единогласно ЗА;

9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. единогласно ЗА;

10. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2014 год. единогласно ЗА;

11. Дивиденды за 2014г не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли. единогласно ЗА;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2015г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2015г. №б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "18" марта 2015г. М.П.