Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
04.06.2014 19:10


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества.

27 мая 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества

27.05.2014г. №б/н

2.3. Содержание решений, принятого советом директоров акционерного общества

1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

Утвердить:

• дату проведения общего собрания: 30 июня 2014 г.

• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание.

• время начала проведения в 15 час. 00 мин.

• время начала регистрации лиц — в 14 час. 30 мин.

Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2014 г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2014 год.

6. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Утвердить порядком сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества в газете "Кабардино-Балкарская правда".

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет акционерного общества за 2013 год;

• годовой баланс общества за 2013 год;

• пояснительная записка к балансу за 2013 год;

• заключение ревизионной комиссии за 2013 год;

• заключение аудитора за 2013 год;

• сведения о кандидатах в состав совета директоров (информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);

• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

• сведения о кандидатуре аудитора.

• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, а также получить копии документов.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 год.

Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2013 год.

Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2013 год не выплачивать в связи с убытками общества.

Предварительно рассмотреть заключение аудитора общества за 2013 год.

Предварительно рассмотреть заключение ревизионной комиссии общества за 2013 год.

Утвердить следующих кандидатов в количестве 5-ти человек в совет директоров общества:

- Кодзов Хасен Сарабиевич - Генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Кодзова Анжелика Абубекировна - юрисконсульт ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Макоев Аскер Алексеевич - финансовый директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Шокуев Заур Ауесович - главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Шаваева Марина Зедовна - главный бухгалтер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

Утвердить следующих кандидатов в количестве 2-х человек в ревизионную комиссию общества: Алоев Чамал Хизирович - администратор магазина «Автосалон»

Вожжова Марина Евгеньевна - ст. бухгалтер-кассир ОАО «Каббалкавтотехобслуживание"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "04" июня 2014г. М.П.