Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
25.05.2012 08:11


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

18 мая 2012г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров общества.

2) Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.

3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8) Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

9) О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 год.

10) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.

11) Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям общества.

12) Рассмотрение заключения аудитора общества за 2011 год.

13) Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества за 2011 год.

14) Утверждение кандидатов в совет директоров общества.

15) Утверждение кандидатов в ревизоры (ревизионной комиссии) общества.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

100 процентов 5 членов совета директоров из 5.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

Утвердить:

• дату проведения общего собрания: 25 июня 2012 г.

• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание.

• время начала проведения в 11 час. 00 мин.

• время начала регистрации лиц — в 10 час. 30 мин.

Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 мая 2011г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества. „

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.

Утвердить порядком сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Кабардино-Балкарская правда".

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет акционерного общества за 2011 год;

• годовой баланс общества за 2011 год;

• пояснительная записка к балансу за 2011 год;

• заключение ревизионной комиссии за 2011 год;

• заключение аудитора за 2011 год;

• сведения о кандидатах в состав совета директоров (информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);

• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

• сведения о кандидатуре аудитора.

• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик. ул. Мальбахова, 129, а также получить копии документов.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.

Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2011 год не выплачивать в соответствии с п.1 ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

Предварительно рассмотреть заключение аудитора общества за 2011 год.

Предварительно рассмотреть заключение ревизионной комиссии общества за 2011 год.

Утвердить следующих кандидатов в количестве 5-ти человек в совет директоров общества:

- Кодзов Хасен Сарабиевич генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Кодзова Анжелика Абубекировна юрисконсульт ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Макоев Аскер Алексеевич - финансовый директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Шокуев Заур Ауесович - главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Шаваева Марина Зедовна - главный бухгалтер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

Утвердить следующих кандидатов в количестве 2-х человек в ревизионную комиссию общества: Алоев Чамал Хизирович администратор магазина «Автосалон»

Вожжова Марина Евгеньевна - ст. бухгалтер-кассир ОАО «Каббалкавтотехобслуживание"

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

23 мая 2012г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

23.05.2012г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "23" мая 2012г. М.П.