Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
31.10.2013 17:30


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

23 октября 2013г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Избрание Председателя совета директоров

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

100 процентов 5 членов совета директоров из 5.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Избрать Председателем совета директоров Макоева Аскера Алексеевича – финансового директора ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

31 октября 2013г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

31 октября 2013г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "31" октября 2013г. М.П.