Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
13.02.2013 11:35


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

31 января 2013г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) Утверждение кандидатов в совет директоров общества.

2) Утверждение кандидатов в ревизоры (ревизионной комиссии) общества.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

100 процентов 5 членов совета директоров из 5.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Утвердить следующих кандидатов в количестве 5-ти человек в совет директоров общества:

- Кодзов Хасен Сарабиевич - Генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Кодзова Анжелика Абубекировна - юрисконсульт ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Макоев Аскер Алексеевич - финансовый директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Шокуев Заур Ауесович - главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

- Шаваева Марина Зедовна - главный бухгалтер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание".

2. Утвердить следующих кандидатов в количестве 2-х человек в ревизионную комиссию общества:

- Алоев Чамал Хизирович - администратор магазина «Автосалон»,

- Вожжова Марина Евгеньевна - ст. бухгалтер-кассир ОАО «Каббалкавтотехобслуживание".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

05 февраля 2013г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

05 февраля 2013г. № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "11" февраля 2013г. М.П.