Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
20.03.2015 08:10


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

• дата проведения общего собрания: 23 апреля 2015г.

• место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание.

• время начала проведения – в 12 час. 00 мин.

• почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 11 часов 30 мин

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2015г.

6. Избрание генерального директора общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.. Мальбахова, 129, а также получить копии документов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ Х.С. Кодзов

3.2. "18" марта 2015г. М.П.