Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
21.06.2011 18:35


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.kis-ufo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания

17 июня 2011г. КБР, г.Нальчик, ул.Мальбахова, 129, административное здание.

2.4. Кворум общего собрания

24282 голосов – 77,25%

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение годового отчета общества за 2010г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества. Проголосовало ЗА – 24282 голосов (100%).

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2010 финансового года. Проголосовало ЗА – 24282 голосов (100%).

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2011 год. Проголосовало ЗА – 24282 голосов (100%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет общества за 2010г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010г., принять к сведению заключение аудитора и ревизионной комиссии общества.

2. Дивиденды за 2010 год не выплачивать в связи с убытками общества.

3. Избрать Совет директоров ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Кодзов Хасен Сарабиевич – генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживние". Проголосовало ЗА – 24282 голосов (20%).

Кодзова Анжелика Абубекировна – юрисконсульт ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Проголосовало ЗА – 24282 голосов (20%).

Макоев Аскер Алексеевич – финансовый директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Проголосовало ЗА – 24282 голосов (20%).

Шокуев Заур Ауесович - главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Проголосовало ЗА – 24282 голосов (20%).

Шаваева Марина Зедовна – главный бухгалтер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Проголосовало ЗА – 24282 голосов (20%).

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" в количестве 2-х человек из следующих кандидатов:

Алоев Чамал Хизирович – администратор магазина "Автосалон". Проголосовало ЗА – 15928 голосов (100%).

Вожжова Марина Евгеньевна – ст. бухгалтер-кассир ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Проголосовало ЗА – 15928 голосов (100%).

5. Утвердить аудитором общества на 2011 год аудиторскую фирму ЗАО "Эльбрус-Аудит-Эксперт".

2.7. Дата составления протокола общего собрания 20.06.2011г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _________________ Х.С. Кодзов

3.2. "20" июня 2011г. М.П.