Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
31.05.2021 13:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021

2. Содержание сообщения

Уведомление

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Гидрометаллург» извещает, что, в соответствии с принятым им решением совета директоров Протоколом №5 от 28.05.2021 г., исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции годовое общее собрание акционеров состоится в форме – заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК-Р.О.С.Т)

Дата окончания приема бюллетений для голосования - 30 июня 2021 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» –заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08.06.2021 г.

Повестка дня:

- утверждение годового отчета Общества за 2020 г;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2020 г;

- утверждение заключения Ревизионной комиссии Ообщества за 2020 г;

- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года за 2020 г.;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- одобрение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105.

При себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная.

Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г.Нальчик, ул.Головко, 105.

Телефон для справок – 40-69-78.

Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 31.05.2021