Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2021
2. Содержание сообщения
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 18 марта 2021 года в 16 часов 00 минут (дата окончания бюллетеней приема бюллетеней), со следующей повесткой дня:
1.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Приложение:
1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.
2.Копия Дополнительное соглашение №6 к Договору поручительства №П/5020-3 от 12.07.2018 г. от 25.12.2020 г.
3. Копия Дополнительного соглашения №9 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г. от 25.12.2020 г.
Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 16 часов 00 минут 18 марта 2021 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.
С уважением,
Председатель Совета директоров В.В. Цепляев
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:15.03.2021
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 16.03.2021