Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
25.04.2019 15:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от

26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о

проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной

форме, которое состоится 25 апреля 2019 года в 17 часов 30 минут

(подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со

следующей повесткой дня:

1.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской

отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков обществ.

2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета

Общества за 2018 год.

3.Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных

в 2018 году сделках с заинтересованностью.

4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО

«Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности Общества за 2018 год.

5.Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2018 год.

6.Рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью

указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО

«Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2018 году и

последующее одобрение ОСА сделок с заинтересованностью заключенных в

2018-2019 г.г.

7.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров (владельцев обыкновенных ценных бумаг) ОАО "Гидрометаллург" по

размеру дивидендов за 2018 год и порядку их выплаты.

8.Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению

функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

9.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и

порядок ее предоставления.

10.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего

собрания акционеров.

11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по

вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров С.В. Поддубный

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:

24.04.2019

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 25.04.2019