Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
15.11.2019 15:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019

2. Содержание сообщения

Членам совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»:

Гоову М.А.

Гиляховой Л.А.

Яцейко В.А.

Балашову В.Д.

Поддубному С.В.

Цепляеву С.В.

Крючкову К.В.

Уведомление

о созыве заседания Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 20 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

1.Определение цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров с приложениями №№1,2,3.

2.Требование акционера (ООО «Индустриальная Компания») о заключении сделок с заинтересованностью.

3.Отчет независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 17 часов 00 минут 20 ноября 2019 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14.11.2019

Председатель Совета директоров С.В. Поддубный

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев

3.2. Дата: 15.11.2019