Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>15.11.2019 15:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 0711005550</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Членам совета директоров</P>
<P>ОАО «Гидрометаллург»:</P>
<P>Гоову М.А.</P>
<P>Гиляховой Л.А.</P>
<P>Яцейко В.А.</P>
<P>Балашову В.Д.</P>
<P>Поддубному С.В.</P>
<P>Цепляеву С.В.</P>
<P>Крючкову К.В.</P>
<P>
</P>
<P>Уведомление</P>
<P>о созыве заседания Совета директоров</P>
<P>ОАО «Гидрометаллург»</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится  20 ноября  2019 года  в  17 часов  00  минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:</P>
<P>1.Определение цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>2.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>Приложение:</P>
<P>1.Бюллетень для голосования члена совета директоров с приложениями №№1,2,3.</P>
<P>2.Требование акционера (ООО «Индустриальная Компания»)  о заключении сделок с заинтересованностью.</P>
<P>3.Отчет независимого оценщика АО «НЭО Центр»  № ОАБ-СК-1974/19  от 11.11.2019г.</P>
<P>
</P>
<P>Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 17 часов 00 минут 20 ноября 2019 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.</P>
<P>
</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14.11.2019</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров                                                     С.В. Поддубный</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев</P>
<P>3.2. Дата: 15.11.2019</P>