Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2021
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 29 октября 2021 года, в 15 ч. 30 мин.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 29 октября 2021 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Рехтер Леонид Михайлович;
2.Цепляев Виталий Валерьевич;
3.Крючков Константин Викторович;
4.Палагута Григорий Анатольевич;
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Рехтер Леонид Михайлович
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».
2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров:
3.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
4.Определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гидрометаллург
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гидрометаллург
По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования
По 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования)- 01 декабря 2021 года.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования)- 01 декабря 2021 года.
По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 09.11.2021 года.
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 09.11.2021 года.
По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на глосование: решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: утверждение Устава ОАО «Гидрометаллург» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №6:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: утверждение Устава ОАО «Гидрометаллург» в новой редакции
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 29.10.2021