Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2021
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 20 сентября 2021 года, в 14 ч. 30 мин.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 22 октября 2021 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Рехтер Леонид Михайлович;
2.Цепляев Виталий Валерьевич;
3.Крючков Константин Викторович
4.Палагута Григорий Анатольевич
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Рехтер Леонид Михайлович
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О даче согласия на совершение сделки.
Вопрос, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки:
ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ № SRT02012/Видеонаблюдение.
Стороны:
Абонент: ОАО «Гидрометаллург» (ИНН 0711005550)
Оператор: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276)
Предмет Договора:
Предметом Договора является предоставление Оператором связи Услуг Абоненту на основании Заказов на Услугу, а также при согласии Абонента предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, оказываемым другими операторами связи, приемка и оплата Услуг Абонентом.
Оператор обязуется предоставить Абоненту услуги по организации системы удаленного видеонаблюдения и видеоаналитики, ее абонентскому обслуживанию, а Абонент обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с Заказом № SRT02012/Видеонаблюдение /1.
Перечень оборудования, предоставляемого Оператором на срок действия Договора в рамках подключаемой услуги в ответственное пользование Абоненту:
Наименование, модельКол. шт. / м/компл.
Видеокамера Hikvision HiWatch DS-I200 (B) (2.8mm)137
Видеокамера Nobelic NBLC-1210F-MSD1
Цифровой видеорегистратор Standard NVR, с глубиной хранения видеоархива не более 7 суток, 15к/с, h264, 2Мп4
Коммутатор управляемый Rotek RS-2424GE-PoE6
Монитор LG 32QN600-B4
ПК DEXP Mars E327, без ОС4
Перечень оборудования, передаваемого Абоненту Оператором в собственность по договору поставки:
Наименование, модельКол. шт. / м/компл.
Перечень иных материалов и работ, осуществляемых Оператором в рамках текущего Договора:
Наименование, модельКол. шт. / м/компл.
Кабель DEXP DisplayPort – DisplayPort, 1.8 м2
Кабель UTP 5e уличный 10851
Коннекторы 400
ИБП Ippon Innova RT II 6000 6000Вт 6000ВА1
Медиаконвертер IT.Rex Energy+ LFP function + DIP switch (20км, WDM, SC,1550Tх1310Rх, 10/100Base)24
Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 8G 4SFP 8PoE+ управляемый1
Шкаф телекомуникационный напольный Ш600хВ1674хГ800мм1
Шкаф-бокс навесной 12
Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D) одномодовый, 4 волокна, жесткий, бронированный, волокна в канате из стальных проволок, гелезаполненный, внешний, PE, черный FO-AWSH-OUT-9-4- PE-BK Hyperline1000
Труба гофрированная уличная d1610782
Модуль SFP GIGALINK GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M, 1Гбит/c, 7дБ, два волокна МM, 2xLC, (до 550 м), 850 нм, LC24
Установка камер видеонаблюдения 138
Установка коммутатора 12
Монтаж серверной стойки 1
Монтаж шкафа навесного 12
Установка медиаконвертеров оптических 24
Прокладка провода 11065
Пуско-наладочные работы 1
Стоимость услуги.
Стоимость услуги Энфорт@Видеонаблюдение состоит из единовременной платы за подключение и ежемесячной абонентской платы.
Наименование тарифаПлата за подключение,
(в том числе доп. работы и материалы), единовременно
(руб., без НДС).Абонентская плата, ежемесячная
(руб., без НДС)
Видео-Б-01-1372 215 712.85244 950.00
*При условии подключения услуг Интернет/VPN, тариф на подключение не включает стоимости подключения к сети Оператора.
Срок действия договора: неопределенный срок.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки:
ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ № SRT02012/Видеонаблюдение.
Стороны:
Абонент: ОАО «Гидрометаллург» (ИНН 0711005550)
Оператор: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276)
Предмет Договора:
Предметом Договора является предоставление Оператором связи Услуг Абоненту на основании Заказов на Услугу, а также при согласии Абонента предоставление возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, оказываемым другими операторами связи, приемка и оплата Услуг Абонентом.
Оператор обязуется предоставить Абоненту услуги по организации системы удаленного видеонаблюдения и видеоаналитики, ее абонентскому обслуживанию, а Абонент обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с Заказом № SRT02012/Видеонаблюдение /1.
Перечень оборудования, предоставляемого Оператором на срок действия Договора в рамках подключаемой услуги в ответственное пользование Абоненту:
Наименование, модельКол. шт. / м/компл.
Видеокамера Hikvision HiWatch DS-I200 (B) (2.8mm)137
Видеокамера Nobelic NBLC-1210F-MSD1
Цифровой видеорегистратор Standard NVR, с глубиной хранения видеоархива не более 7 суток, 15к/с, h264, 2Мп4
Коммутатор управляемый Rotek RS-2424GE-PoE6
Монитор LG 32QN600-B4
ПК DEXP Mars E327, без ОС4
Перечень оборудования, передаваемого Абоненту Оператором в собственность по договору поставки:
Наименование, модельКол. шт. / м/компл.
Перечень иных материалов и работ, осуществляемых Оператором в рамках текущего Договора:
Наименование, модельКол. шт. / м/компл.
Кабель DEXP DisplayPort – DisplayPort, 1.8 м2
Кабель UTP 5e уличный 10851
Коннекторы 400
ИБП Ippon Innova RT II 6000 6000Вт 6000ВА1
Медиаконвертер IT.Rex Energy+ LFP function + DIP switch (20км, WDM, SC,1550Tх1310Rх, 10/100Base)24
Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 8G 4SFP 8PoE+ управляемый1
Шкаф телекомуникационный напольный Ш600хВ1674хГ800мм1
Шкаф-бокс навесной 12
Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D) одномодовый, 4 волокна, жесткий, бронированный, волокна в канате из стальных проволок, гелезаполненный, внешний, PE, черный FO-AWSH-OUT-9-4- PE-BK Hyperline1000
Труба гофрированная уличная d1610782
Модуль SFP GIGALINK GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M, 1Гбит/c, 7дБ, два волокна МM, 2xLC, (до 550 м), 850 нм, LC24
Установка камер видеонаблюдения 138
Установка коммутатора 12
Монтаж серверной стойки 1
Монтаж шкафа навесного 12
Установка медиаконвертеров оптических 24
Прокладка провода 11065
Пуско-наладочные работы 1
Стоимость услуги.
Стоимость услуги Энфорт@Видеонаблюдение состоит из единовременной платы за подключение и ежемесячной абонентской платы.
Наименование тарифаПлата за подключение,
(в том числе доп. работы и материалы), единовременно
(руб., без НДС).Абонентская плата, ежемесячная
(руб., без НДС)
Видео-Б-01-1372 215 712.85244 950.00
*При условии подключения услуг Интернет/VPN, тариф на подключение не включает стоимости подключения к сети Оператора.
Срок действия договора: неопределенный срок.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 22.10.2021