Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
10.09.2020 08:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2020

2. Содержание сообщения

Протокол № 7

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 09 сентября 2020 года, в 16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 09 сентября 2020 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Крючков К.В.

2.Балашов В.Д.

3.Цепляев В.В.

4.Поддубный С.В.

5.Кочуров К.И.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Крючков Константин Викторович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принять решение об утверждении Положения о премировании работников о ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 г.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить Положение о премировании работников ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 г.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: утвердить Положение о премировании работников ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 г.

По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о признании утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании основного производства ОАО «Гидрометаллург» от 20.02.2018 г.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: признать утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании основного производства ОАО «Гидрометаллург» от 20.02.2018 г.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 2 вопросу: признать утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании основного производства ОАО «Гидрометаллург» от 20.02.2018 г.

К настоящему протоколу приобщить:

1. Проект Положения о премировании работников ОАО «Гидрометаллург».

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» К.В. Крючков

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 10.09.2020