Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>27.04.2022 16:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров АО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования  28 апреля  2022 года в  14 часов  00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.</P>
<P>
</P>
<P>1.Созыв и определение новой формы проведения общего собрания акционеров;</P>
<P>2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</P>
<P>3.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</P>
<P>4.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);</P>
<P>5.Внесение изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества;</P>
<P>7.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);</P>
<P>8.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год;</P>
<P>9.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждение Аудитора общества;</P>
<P>10.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2021 год и порядку их выплаты;</P>
<P>11.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</P>
<P>12.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества</P>
<P>Председатель Совета директоров                                          К.И. Цепляев</P>
<P>
</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:27.04.2022</P>
<P>
</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков</P>
<P>3.2. Дата: 27.04.2022</P>