Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 04 февраля 2022 года, в 15 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 04 февраля 2022 года.

Протокол № 2

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;

1. Рехтер Леонид Михайлович;

2. Палагута Григорий Анатольевич;

3. Крючков Константин Викторович;

4. Кочуров Константин Иванович.

5. Гиляхова Лариса Алексеевна.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Рехтер Леонид Михайлович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО «Гидрометаллург», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО «Гидрометаллург». Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров;

2.Созыв годового общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург».

3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

4.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.Определить повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

7.Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8.Перевод генерального директора с работы по совместительству на основное место работы в АО «Гидрометаллург».

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять следующие решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Ахомготов Анзор Мухамедович;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Кочуров Константин Иванович;

Крючков Константин Викторович;

Ю Геннадий Хенбокович;

Рехтер Леонид Михайлович;

Сараев Андрей Александрович;

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Заммоева Татьяна Рашидовна;

Шайда Елена Анатольевна;

Рашидова Дарья Владимировна.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения;

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Бетрозова Хаджимурата Музакировича, Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 1-ому вопросу: принять следующие решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Ахомготов Анзор Мухамедович;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Кочуров Константин Иванович;

Крючков Константин Викторович;

Ю Геннадий Хенбокович;

Рехтер Леонид Михайлович;

Сараев Андрей Александрович;

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Заммоева Татьяна Рашидовна;

Шайда Елена Анатольевна;

Рашидова Дарья Владимировна.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения;

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Бетрозова Хаджимурата Музакировича, Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

По 2-ому вопросу, поставленному на голосование Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2 вопросу: созвать общее собрание акционеров.

По 3-ему вопросу, поставленному на голосование Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По 4-ому вопросу, поставленному на голосование Совета директоров: определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2022 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале АО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4-ому вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2022 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале АО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 03.05.2022 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 03.05.2022 года

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- создание счетной комиссии;

- избрание членов счетной комиссии Общества;

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 6-ому вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- создание счетной комиссии;

- избрание членов счетной комиссии Общества.

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7-му вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: перевод генерального директора с работы по совместительству на основное место работы в АО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: перевести генерального директора Крючкова Константина Викторовича с работы по совместительству в АО «Гидрометаллург» на основное место работы в АО «Гидрометаллург» с 04.02.2022 года. Председателю Совета директоров общества заключить с генеральным директором дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе с работы по совместительству на основное место работы в АО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 8-ому вопросу: перевести генерального директора Крючкова Константина Викторовича с работы по совместительству в АО «Гидрометаллург» на основное место работы в АО «Гидрометаллург» с 04.02.2022 года. Председателю Совета директоров общества заключить с генеральным директором дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе с работы по совместительству на основное место работы в АО «Гидрометаллург».

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Крючков К.В.

3.2. Дата: 04.02.2022