Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Гидрометаллург"
29.04.2022 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(время окончания приема заполненных бюллетеней): 28 апреля 2022 года, в 14 часов 00 минут.

Место подведения итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 29 апреля 2022 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, участвующих в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Палагута Григорий Анатольевич;

3. Крючков Константин Викторович;

4. Рехтер Леонид Михайлович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.

Председатель заседания Совета директоров – Кочуров Константин Иванович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв и изменение формы проведения общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с вступлением в силу ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", изменить форму проведения общего собрания акционеров и принять следующие решение: созвать годовое общее собрание акционеров и провести в форме- заочное голосование.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров и провести в форме- заочное голосование.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург» не изменять, считать 03.05.2022 года.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров установить - 03.05.2022 года.

По 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3-ому вопросу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 мая 2022 года.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 4-ому вопросу: определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 мая 2022 года.

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: внесение изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: внести изменение в повестку дня годового общего собрания акционеров предложение акционера об изменении кандидатов в члены совета директоров АО «Гидрометаллург» и включить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург»:

Ахомготов Анзор Мухамедович;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Кочуров Константин Иванович;

Мамедов Руслан Олегович;

Ю Геннадий Хенбокович;

Кочуров Алексей Иванович;

Сараев Андрей Александрович.

Включить в повестку дня вопрос об избрании счетной комиссии.

Включить следующий список кандидатур для голосования по выборам в члены счетной комиссии

АО «Гидрометаллург»

Заммоева Татьяна Рашидовна;

Шайда Елена Анатольевна;

Рашидова Дарья Владимировна.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 5-ому вопросу: внести изменение в повестку дня годового общего собрания акционеров предложение акционера об изменении кандидатов в члены совета директоров АО «Гидрометаллург» и включить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург»:

Ахомготов Анзор Мухамедович;

Гиляхова Лариса Алексеевна;

Кочуров Константин Иванович;

Мамедов Руслан Олегович;

Ю Геннадий Хенбокович;

Кочуров Алексей Иванович;

Сараев Андрей Александрович.

Включить в повестку дня вопрос об избрании счетной комиссии.

Включить следующий список кандидатур для голосования по выборам в члены счетной комиссии АО «Гидрометаллург»:

Заммоева Татьяна Рашидовна;

Шайда Елена Анатольевна;

Рашидова Дарья Владимировна.

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с поступившими изменениями акционеров в предложения повестки дня годового общего собрания акционеров, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Обществ за 2021г.;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)за 2021 г.

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года;

- избрание Совета директоров Общества

- избрание счетной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества;

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 6-ому вопросу: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Обществ за 2021г.;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества)за 2021 г.

- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года;

- избрание Совета директоров Общества

- избрание счетной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества;

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 7-ому вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 8-ому вопросу: рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждение Аудитора общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО АК «Юг-Аудит» (ОГРН 1090105002371).

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 9-ому вопросу: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО АК «Юг-Аудит» (ОГРН 1090105002371).

По 10-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2021 год и порядку их выплаты.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: убыток Общества за 2021 год составил 234 747 000 (двести тридцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч) рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 10-ому вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать

По 11-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2021 год;

Аудиторское заключение за 2021 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2021г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;

Протокола заседания Совета директоров за 2021 год;

Предложения акционеров;

Устав АО «Гидрометаллург».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 04.05.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров

Итоги голосования по вопросу №11:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 11-ому вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2021 год;

Аудиторское заключение за 2021 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2021г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии;

Протокола заседания Совета директоров за 2021 год;

Предложения акционеров;

Устав АО «Гидрометаллург».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 04.05.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

По 12-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

Итоги голосования по вопросу №12:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 12-ому вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

По 13-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу №13:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 13-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Протокол №5

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председатель Совета директоров

АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров

Секретарь совета директоров

АО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор Крючков К.В.

3.2. Дата: 29.04.2022