Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
22.06.2020 17:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2019 году сделках с заинтересованностью.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2019 году сделках с заинтересованностью.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2019 году сделках с заинтересованностью.

По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить цены сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2 - му вопросу: утвердить цены сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА».

По 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2019 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год;

Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2019 году;

Заключение аудитора Общества за 2019год;

Требование о заключении сделок с заинтересованностью;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2019 год;

сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

протокола заседания Совета директоров за 2019 год;

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22.06.2020 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2019 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год;

Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2019 году;

Заключение аудитора Общества за 2019год;

Требование о заключении сделок с заинтересованностью;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2019 год;

сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

протокола заседания Совета директоров за 2019 год;

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22.06.2020 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4-му вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Итоги голосования по вопросу №:5

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Дата и время подведения итогов голосования: 19 июнь 2020 года, в 18 часов 00 минут

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 22.06.2020