Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
31.05.2021 11:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 мая 2021 года, в 18 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика,

г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 28 мая 2021 года.

Протокол №5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Шевченко Галина Григорьевна;

2. Гиляхова Лариса Алексеевна;

3. Балашов Валерий Дмитриевич;

4. Цепляев Виталий Валерьевич;

5. Поддубный Сергей Владимирович;

6. Крючков Константин Викторович;

7. Кочуров Константин Иванович.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Виталий Валерьевич Цепляев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв годового общего собрания акционеров

2.Определение новой формы проведения общего собрания акционеров

3.Определение новой даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)

4.Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5.Определить новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.Определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров определить новый порядок предоставления информации акционерам.

7.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

9.Определить повестку дня общего собрания акционеров

10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции определить форму проведения собрания – заочное голосование.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2 вопросу: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции определить форму проведения собрания – заочное голосование.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение новой даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить новую дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетений для голосования)- 30 июня 2021 года.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: определить новую дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетений для голосования) - 30 июня 2021 года.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4-му вопросу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 08.06.2021 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5-му вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 08.06.2021 года.

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров определить новый порядок предоставления информации акционерам.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2020 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2020 году;

Заключение аудитора Общества за 2020 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2020г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

Протокола заседания Совета директоров за 2020 год;

Предложения акционеров с перечнем списка сделок с заинтересованностью;

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 6-му вопросу: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2020 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;

Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2020 году;

Заключение аудитора Общества за 2020 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2020г;

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

Протокола заседания Совета директоров за 2020 год;

Предложения акционеров с перечнем списка сделок с заинтересованностью;

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7-ому вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- утверждение заключения Ревизионной комиссии Ообщества;

- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- одобрение сделок с заинтересованностью.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9-ому вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- утверждение заключения Ревизионной комиссии Ообщества;

- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- одобрение сделок с заинтересованностью.

По 10-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 10-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 31.05.2021