Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 28 мая 2021 года, в 18 часов 30 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, ул. Головко, 105.
Дата составления протокола: 28 мая 2021 года.
Протокол №5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Шевченко Галина Григорьевна;
2. Гиляхова Лариса Алексеевна;
3. Балашов Валерий Дмитриевич;
4. Цепляев Виталий Валерьевич;
5. Поддубный Сергей Владимирович;
6. Крючков Константин Викторович;
7. Кочуров Константин Иванович.
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.
Председатель заседания Совета директоров – Виталий Валерьевич Цепляев.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Созыв годового общего собрания акционеров
2.Определение новой формы проведения общего собрания акционеров
3.Определение новой даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)
4.Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5.Определить новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров определить новый порядок предоставления информации акционерам.
7.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.
9.Определить повестку дня общего собрания акционеров
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1 вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров.
По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции определить форму проведения собрания – заочное голосование.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2 вопросу: исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции определить форму проведения собрания – заочное голосование.
По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение новой даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить новую дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетений для голосования)- 30 июня 2021 года.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 3 вопросу: определить новую дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетений для голосования) - 30 июня 2021 года.
По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 4-му вопросу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 08.06.2021 года.
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 5-му вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 08.06.2021 года.
По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров определить новый порядок предоставления информации акционерам.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Перечень материалов предоставляемых акционерам:
Бюллетень для голосования;
Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2020 год;
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;
Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2020 году;
Заключение аудитора Общества за 2020 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2020г;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
Протокола заседания Совета директоров за 2020 год;
Предложения акционеров с перечнем списка сделок с заинтересованностью;
Итоги голосования по вопросу №6:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 6-му вопросу: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Перечень материалов предоставляемых акционерам:
Бюллетень для голосования;
Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2020 год;
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;
Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2020 году;
Заключение аудитора Общества за 2020 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2020г;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
Протокола заседания Совета директоров за 2020 год;
Предложения акционеров с перечнем списка сделок с заинтересованностью;
По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).
Итоги голосования по вопросу №7:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 7-ому вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).
По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу №8:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 8-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- утверждение заключения Ревизионной комиссии Ообщества;
- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- одобрение сделок с заинтересованностью.
Итоги голосования по вопросу №9:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 9-ому вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- утверждение заключения Ревизионной комиссии Ообщества;
- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- одобрение сделок с заинтересованностью.
По 10-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу №10:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 10-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 31.05.2021