Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Гидрометаллург"
Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская,
г. Нальчик, ул. Головко, д. 105
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:3 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):25 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров26 мая 2022 года
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Обществ за 2021г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
3) Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов счетной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Обществ за 2021г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания814 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 814 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.0000%
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
ПРОТОКОЛ №1
Председательствующий на Собрании К.И. Кочуров
Секретарь Собрания Д.В. Рашидова
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Мамедов
3.2. Дата: 27.05.2022