Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>21.06.2022 17:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика,           ул. Головко, 105.</P>
<P>Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.</P>
<P>Дата и время подведения итогов голосования: 20.06.2022 года, в  14 часов 00 минут.</P>
<P>Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика,                  г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.</P>
<P>Дата составления протокола: 20.06.2022 года.</P>
<P>Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.</P>
<P>Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:</P>
<P>1. Рехтер Леонид Михайлович;</P>
<P>2. Палагута Григорий Анатольевич;</P>
<P>3. Крючков Константин Викторович;</P>
<P>4. Кочуров Константин Иванович;</P>
<P>5. Гиляхова Лариса Анатольевна.</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.</P>
<P>Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании  –  5 человек.</P>
<P>Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.</P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P> Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</P>
<P>По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:  о досрочном прекращении полномочий  и трудового договора Генерального директора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Гидрометаллург» Мамедова Руслана Олеговича  в соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ  21.06.2022 года, расторгнув с ним Трудовой договор №38 от 25.04.2022 г.</P>
<P>Итоги голосования по вопросу №1:</P>
<P>«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято. </P>
<P>Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Гидрометаллург» Мамедова Руслана Олеговича  в соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ  21.06.2022 года, расторгнув с ним Трудовой договор №38 от 25.04.2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:  о назначении Генерального директора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Палагуту Григория Анатольевича с  22.06.2022 г,  заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет  с установлением испытательного срока 6 месяцев.</P>
<P>Итоги голосования по вопросу №2:</P>
<P>«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято. </P>
<P>Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Палагуту Григория Анатольевича с  22.06.2022 г,  заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет  с установлением испытательного срока 6 месяцев.</P>
<P>
</P>
<P>Протокол №8</P>
<P>
</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров   К.И. Кочуров</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь совета директоров   Д.В. Рашидова   </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Мамедов</P>
<P>3.2. Дата: 21.06.2022</P>