Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.11.2021

2. Содержание сообщения

Протокол №13

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 03 ноября 2021 года, в 15 ч. 30 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 03 ноября 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Рехтер Леонид Михайлович;

2.Крючков Константин Викторович;

3.Цепляев Виталий Валерьевич;

4.Палагута Григорий Анатольевич.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Рехтер Леонид Михайлович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О даче согласия на совершение сделки;

Вопрос, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о даче согласия на совершение сделки.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки:

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ

Стороны:

Заказчик: ОАО «Гидрометаллург» (ИНН 0711005550)

Исполнитель: ООО ЧОП «Гроза» (ИНН 7453189300)

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию Заказчику охранных услуг.

Сумма договора:

№Наименование работ, услугКол-во сотрудников охраны в сменуСтоимость руб/часСумма

1Услуги по охране объектов и имущества по договору 132602 474 160,00

Срок действия договора: неопределенный срок.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки:

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ

Стороны:

Заказчик: ОАО «Гидрометаллург» (ИНН 0711005550)

Исполнитель: ООО ЧОП «Гроза» (ИНН 7453189300)

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию Заказчику охранных услуг.

Сумма договора:

№Наименование работ, услуг Кол-во сотрудников охраны в сменуСтоимость руб/часСумма

1Услуги по охране объектов и имущества по договору 13 260 2 474 160,00

Срок действия договора: неопределенный срок.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 03.11.2021