Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2022
2. Содержание сообщения
Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Гидрометаллург»
Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Гидрометаллург» извещает, что, в соответствии с принятым им решением совета директоров Протоколом №2 от 04.02.2022г., собрание акционеров состоится в форме – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
.
Провести общее годовое собрание акционеров 25.05.2022 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале АО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.
Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03.05.2022г.
Повестка дня:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- создание счетной комиссии;
- избрание членов счетной комиссии Общества;
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04.05.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105.
При себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная.
Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г.Нальчик, ул.Головко, 105.
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Крючков К.В.
3.2. Дата: 04.02.2022