Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2023

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым решением Совета директоров АО «Гидрометаллург» от 24 апреля 2023 г. (Протокол №3 от 24.04.2023 г.) созывается годовое общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург» (далее по тексту также - "Общество").

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29.05.2023 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1.Возложение функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т»

2.Утверждение годового отчета Обществ за 2022г.;

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2022 г.

4.Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года;

5. Избрание Совета директоров Общества;

6.Утверждение аудитора Общества;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076,

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05.05.2023 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 05.05.2023 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная.

Юридический адрес АО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 105

тел. (8662) 40-69-78

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович

3.2. Дата: 24.04.2023