Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2021

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 декабря 2021 года, в 14 ч. 30 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 17 декабря 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Рехтер Леонид Михайлович;

2.Кочуров Константин Иванович;

3.Цепляев Виталий Валерьевич;

4.Палагута Григорий Анатольевич.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Рехтер Леонид Михайлович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О даче согласия на совершение сделки.

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о даче согласия на совершение сделки.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки:

Договор поставки

Стороны:

Покупатель: ОАО «Гидрометаллург» (ИНН 0711005550)

Поставщик: ООО «ПК Гермес» (ИНН 7714429849)

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю пригодное к эксплуатации бывшее в употреблении оборудование:

№НаименованияКол-во (шт)

1Вибрационный грохот с бункерами для надрешетного и подрешетного продукта, модель D3Z1014, Landsky.

1

Комплектация:

2Питатель

3Комплект рамы грохота

4Металлоконструкции

5Желоба подрешетного и надрешетного материала

6Электрический шкаф управления

Стоимость Оборудования составляет 4 542 300 (четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи триста) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% 757 050 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.

Срок поставки Оборудования составляет 45 календарных дней с даты подписания Договора с правом досрочной поставки.

Поставка осуществляется за счёт Поставщика по адресу: г. Нальчик, ул. Головко 105.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки:

Договор поставки

Стороны:

Покупатель: ОАО «Гидрометаллург» (ИНН 0711005550)

Поставщик: ООО «ПК Гермес» (ИНН 7714429849)

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю пригодное к эксплуатации бывшее в употреблении оборудование:

№НаименованияКол-во (шт)

1Вибрационный грохот с бункерами для надрешетного и подрешетного продукта, модель D3Z1014, Landsky.

1

Комплектация:

2Питатель

3Комплект рамы грохота

4Металлоконструкции

5Желоба подрешетного и надрешетного материала

6Электрический шкаф управления

Стоимость Оборудования составляет 4 542 300 (четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи триста) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% 757 050 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.

Срок поставки Оборудования составляет 45 календарных дней с даты подписания Договора с правом досрочной поставки.

Поставка осуществляется за счёт Поставщика по адресу: г. Нальчик, ул. Головко 105.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 20.12.2021