Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования
(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 07.05.2024 года, до 15 ч. 30 мин.
Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 07.05.2024 года.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Лучков Андрей Николаевич;
3. Кузнецов Александр Алексеевич;
4. Ковальчук Михаил Тарасович;
5. Егорова Татьяна Игоревна;
6. Гиляхова Лариса Алексеевна.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Лучков Андрей Николаевич.
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.
В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО «Гидрометаллург», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО «Гидрометаллург». Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Созыв годового общего собрания акционеров общества;
2.Определение формы проведения общего собрания акционеров;
3.Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
6.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
8.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
9.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
10.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям за 2023 год и порядку их выплаты;
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
12.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;
13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров общества
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров общества.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 1-ому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров общества.
По 2-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 2-ому вопросу: определить форму проведения собрания - заочное голосование.
По 3-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 3-ему вопросу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
По 4-ому вопросу поставленному: определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 04 июня 2024 года.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 4-ому вопросу: определить дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 04 июня 2024 года.
По 5-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 29.05.2024 года.
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 5-ому вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 29.05.2024 года.
По 6-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т»
Итоги голосования по вопросу №6:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 6-ому вопросу: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:
- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК- Р.О.С.Т»
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
По 7-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
Итоги голосования по вопросу №7:
«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 7-ому вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
По 8-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
Итоги голосования по вопросу №8:
«за» - 4 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 8-ому вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
По 9-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу №9:
«за» - 4 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 9-ому вопросу: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По 10-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям за 2023 год и порядку их выплаты.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: убыток Общества за 2023 год составил 84 414 (восемьдесят четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч) рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №10:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 10-ому вопросу: убыток Общества за 2023 год составил 84 414 (восемьдесят четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч) рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.
По 11-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Бюллетень для голосования;
Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2023 год;
Аудиторское заключение за 2023 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2022г;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
Протокола заседания Совета директоров за 2023 год;
Предложения акционеров;
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 07.05.2024 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.
Вышеуказанные сведения указанны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу №11:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 11-му вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Бюллетень для голосования;
Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2023 год;
Аудиторское заключение за 2023 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2023г;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
Протокола заседания Совета директоров за 2023 год;
Предложения акционеров;
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 07.05.2024 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головко, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.
Вышеуказанные сведения указанны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.
По 12-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу №12:
«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 12-ому вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
По 13-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу №13:
«за» -6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 13-ому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339
Председатель Совета директоров
АО «Гидрометаллург» А.Н. Лучков
07.05.2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович
3.2. Дата: 08.05.2024