Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.01.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 12 января 2022 года, в 14 часов 00 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 12 января 2022 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Крючков Константин Викторович;
2.Рехтер Леонид Михайлович;
3.Кочуров Константин Иванович;
4.Палагута Григорий Анатольевич.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: отменить ограничения полномочий генерального директора принятые решением Советом директоров общества 16 июля 2021 г. (Протокол №6 от 16.07.2021г.).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с утверждением устава общества в новой редакции внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №1 от 02.12.2021г) и его регистрации в УФНС России по КБР 14.12.2021г. (регистрационный номер 2210700466546)отменить следующие ограничения полномочий генерального директора принятые решением Советом директоров общества 16 июля 2021 г. ( Протокол №6 от 16.07.2021г.);
- сделки, связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью в сумме превышающей 2 миллиона рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров АО «Гидрометаллург»;
- сделки, не связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью (выходящие за её пределы) в сумме превышающей 500 тысяч рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров АО «Гидрометаллург».
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: отменить ограничения полномочий генерального директора принятые решением Советом директоров общества 16 июля 2021 г. (Протокол №6 от 16.07.2021г.)
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с утверждением устава общества в новой редакции внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №1 от 02.12.2021г) и его регистрации в УФНС России по КБР 14.12.2021г. (регистрационный номер 2210700466546)отменить следующие ограничения полномочий генерального директора принятые решением Советом директоров общества 16 июля 2021 г. ( Протокол №6 от 16.07.2021г.);
- сделки, связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью в сумме превышающей 2 миллиона рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров АО «Гидрометаллург»;
- сделки, не связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью (выходящие за её пределы) в сумме превышающей 500 тысяч рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров АО «Гидрометаллург».
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 13.01.2022