Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>03.05.2024 13:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. </P>
<P>№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (опросным путем)  07.05.2024г. со следующей повесткой дня:</P>
<P>1.Созыв годового общего собрания акционеров общества;</P>
<P>2.Определение формы проведения общего собрания акционеров;</P>
<P>3.Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</P>
<P>4.Определение  даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);</P>
<P>5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</P>
<P>6.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</P>
<P>7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;</P>
<P>8.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);</P>
<P>9.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;</P>
<P>10.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям за 2023 год и порядку их выплаты;</P>
<P>11.Определение  перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>12.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;</P>
<P>13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P> Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены по электронному адресу:hidromet@bk.ru или по адресу: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105. </P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней: 07.05.2024 г. до 15 часов 00 мин.  </P>
<P>               дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.05.2024г.</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные</P>
<P>номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е</P>
<P>16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков</P>
<P>под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович</P>
<P>3.2. Дата: 03.05.2024</P>