Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 07.04.2022 года, в 15 часов 00 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 08.04.2022 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;
1. Рехтер Леонид Михайлович;
2. Палагута Григорий Анатольевич;
3. Крючков Константин Викторович;
4. Кочуров Константин Иванович.
5. Цепляев Виталий Валерьевич.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.
Председатель Совета директоров – Кочуров Константин Викторович.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО «Гидрометаллург», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО «Гидрометаллург». Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания совета директоров: досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Рехтер Леонида Михайловича в должности Председателя Совета директоров АО «Гидрометаллург» с 07 апреля 2022 г.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0 . Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Рехтер Леонида Михайловича в должности Председателя Совета директоров АО «Гидрометаллург» с 07 апреля 2022 г.
По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание Председателя Советов директоров АО «Гидрометаллург»
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать Председателем Совета директоров АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича с 08 апреля 2022 г.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрать Председателем Совета директоров АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича с 08 апреля 2022 г.
По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: установление даты, до которой принимаются предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО «Гидрометаллург».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе в срок до 27 апреля 2022 г. внести вопросы (предложения) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и иные органы управления АО «Гидрометаллург» предусмотренные ч.1 ст. 53 ФЗ-208 «Об акционерных обществах».
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе в срок до 27 апреля 2022 г. внести вопросы (предложения) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и иные органы управления АО «Гидрометаллург» предусмотренные ч.1 ст. 53 ФЗ-208 «Об акционерных обществах».
По 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы сообщения акционерам АО «Гидрометаллург».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму сообщения акционерам АО «Гидрометаллург» о возможности внесения вопросов (предложений) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и иные органы управления АО «Гидрометаллург» и предусмотренные ч.1 ст. 53 ФЗ-208 «Об акционерных обществах».
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму сообщения акционерам АО «Гидрометаллург» о возможности внесения вопросов (предложений) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и иные органы управления АО «Гидрометаллург» и предусмотренные ч.1 ст. 53 ФЗ-208 «Об акционерных обществах».
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
Протокол № 3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 08.04.2022