Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
21.11.2019 16:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2019

2. Содержание сообщения

Протокол №7

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 20 ноября 2019 года, в 18 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 20 ноября 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гоов М.А.

2.Гиляхова Л.А.

3.Балашов В.Д.

4.Цепляев В.В.

5.Поддубный С.В.

6.Крючков К.В.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

При подсчете голосов не учитывается голос заинтересованного лица – члена Совета директоров Яцейко Владислава Анатольевича.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор ипотеки:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог недвижимого имущества (перечень указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более_82 378_550 (восемьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

2.Договор залога производственного оборудования:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог производственного оборудования ( перечень указан в Приложении №2 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 30 220 366 (тридцать миллионов двести двадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей) 80 коп

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор залога транспортных средств

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог транспортных средств (перечень указан в Приложении №3 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 1 549 293 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто три рубля) 60 коп.

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: определить цены (денежной оценки) имуществ, являющихся предметом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор ипотеки:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог недвижимого имущества (перечень указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: _не более 82 378_550 (восемьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор залога производственного оборудования:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог производственного оборудования ( перечень указан в Приложении №2 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 30 220 366 (тридцать миллионов двести двадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей) 80 коп

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор залога транспортных средств

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог транспортных средств (перечень указан в Приложении №3 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 1 549 293 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто три рубля) 60 коп.

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор ипотеки:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог недвижимого имущества (перечень указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: _не более 82 378_550 (восемьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор залога производственного оборудования:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог производственного оборудования ( перечень указан в Приложении №2 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 30 220 366 (тридцать миллионов двести двадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей) 80 коп

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор залога транспортных средств

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог транспортных средств (перечень указан в Приложении №3 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 1 549 293 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто три рубля) 60 коп.

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голосов, «против» - 2, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Договор ипотеки:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог недвижимого имущества (перечень указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: _не более 82 378_550 (восемьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

2.Договор залога производственного оборудования:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог производственного оборудования ( перечень указан в Приложении №2 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 30 220 366 (тридцать миллионов двести двадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей) 80 коп

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор залога транспортных средств

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет - залог транспортных средств (перечень указан в Приложении №3 к настоящему Протоколу)

Цена сделки: не более 1 549 293 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто три рубля) 60 коп.

Размер рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества определен отчетом независимого оценщика АО «НЭО Центр» № ОАБ-СК-1974/19 от 11.11.2019г.

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Приложение:

1.Перечень недвижимого имущества – 1 стр.

2.Перечень технологического оборудования – 176 стр;

3.Перечень транспортных средств – 1стр.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев

3.2. Дата: 21.11.2019