Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2021
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 15
Заседания годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Гидрометаллург" за 2020г.
г.Нальчик 02.07.2021г.
Полное фирменное наименование (далее - общество):Открытое акционерное общество "Гидрометаллург"
Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Головко, д.105
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:8 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Тихонов Александр Викторович
по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:30 июня 2021 года
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2020г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
3) Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2020 г.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
7) Утверждение аудитора Общества за 2021 год.
8) Одобрение сделок с заинтересованностью.
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 116 292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два).
На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 109 509 голосами, что составляет 94,1673% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Президиум собрания в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – ЦЕПЛЯЕВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Президиум в составе членов Совета директоров:
Шевченко Галина Григорьевна
Гиляхова Лариса Алексеевна
Балашов Валерий Дмитриевич
Поддубный Сергей Владимирович
Крючков Константин Викторович
Кочуров Константин Иванович
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
Слушали:
Крючков Константин Викторович – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург» с годовым отчетом ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год (Отчет прилагается).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 509
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1673%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"80 43573.4506
"ПРОТИВ"29 07426.5494
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 509100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2020г., в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
Слушали:
Шайда Елена Анатольевна – главный бухгалтер с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2020год (Копии документов прилагаются).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 509
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1673%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"80 43573.4506
"ПРОТИВ"29 07426.5494
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 509100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
Слушали:
Заммоева Татьяна Рашидовна – финансовый директор ОАО «Гидрометаллург» с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год (Отчет и заключение Ревизионной комиссии прилагается).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 509
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1673%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"80 43573.4506
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"29 07426.5494
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 509100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 509
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1673%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"109 46399.9580
"ПРОТИВ"460.0420
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 509100.0000
РЕШЕНИЕ:
Принять решение дивиденды не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 509
КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1673%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович109509100.000000
2Оразаева Дина Афликовна109509100.000000
3Рябова Нина Александровна109509100.000000
4Ковальчук Михаил Тарасович 109509100.000000
5Заммоева Татьяна Рашидовна109509100.000000
6Шайда Елена Анатольевна109509100.000000
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии( Ревизора) ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:
Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович
Оразаева Дина Афликовна
Рябова Нина Александровна
Ковальчук Михаил Тарасович
Заммоева Татьяна Рашидовна
Шайда Елена Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания814 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 814 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания766 563
КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1673%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Бжедугов Залим Адальбиевич182 148
2Гиляхова Лариса Алексеевна182 148
3Крючков Константин Викторович80 435
4Кочуров Константин Иванович80 389
5Цепляев Виталий Валерьевич80 389
6Рехтер Леонид Михайлович80 389
7Палагута Григорий Анатольевич80 389
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"276
ИТОГО:766 563
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:
1. Бжедугов Залим Адальбиевич
2. Гиляхова Лариса Алексеевна
3. Крючков Константин Викторович
4. Кочуров Константин Иванович
5. Цепляев Виталий Валерьевич
6. Рехтер Леонид Михайлович
7. Палагута Григорий Анатольевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 509
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1673%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"109 509100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 509100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» на 2021 год аудиторскую организацию-победителя открытого конкурса по отбору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Одобрение сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 37 269
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 30 486
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся81.7999%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"1 4124.6316
"ПРОТИВ"29 07495.3684
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:30 486100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки с заинтересованностью:
1. АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», г. Красногорск, Московская область, Россия
Договор хранения (контрагент- Хранитель).
Предмет- хранение вольфрамовой продукции.
Наименование и количество- в соответствии с актами.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена –до 10 000 ( десяти тысяч ) рублей без учета НДС ежемесячно.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор хранения (контрагент- Поклаждатель).
Предмет- хранение вольфрамовой продукции.
Наименование и количество- в соответствии с актами.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена – до 10 000 (десяти тысяч) рублей без учета НДС ежемесячно.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор услуг по переработке вольфрамовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).
Предмет- переработка вольфрамовой продукции.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 600 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор услуг по переработке молибденовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).
Предмет- переработка молибденовой продукции.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 600 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор услуг по переработке молибденовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).
Предмет- переработка молибденовой продукции.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 600 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки
Договор услуг по переработке молибденового сырья (контрагент – Заказчик).
Предмет- переработка молибденовой продукции.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 25 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки
Договор услуг по переработке вольфрамового сырья (толлинга) (контрагент – Заказчик)
Предмет- переработка вольфрамового сырья (вольфрамсодержащий флюс)
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- 2020-2021.
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 25 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор услуг по переработке вольфрамового сырья (толлинга) (контрагент – Заказчик)
Предмет- переработка вольфрамового сырья (вольфрамовых песков)
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 150 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор услуг по переработке (толлингу) (контрагент – Заказчик)
Предмет- переработка кобальтового промпродукта
Наименование и количество- 1000кг нетто Гидроксида кобальта.
.Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена –10 рублей за кг, в т.ч. НДС
Предельная сумма сделки- 1 000 000 руб.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор оказания услуг по опытно-промышленной переработке (контрагент – Заказчик)
Предмет- Переработка ванадиевого шлака.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 200 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор подряда на изготовление опытных партий товара (контрагент – Заказчик).
Предмет- изготовление опытных партий товара
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 200 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор поставки (контрагент –Покупатель)
Предмет- поставка никелевого продукта и гидроксида кобальта (кеков).
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями .
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”
Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 100 млн. руб.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор поставки (контрагент –Продавец)
Предмет- поставка вольфрамовые концентраты, сплавы и их лом.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 100 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор поставки (контрагент –Продавец)
Предмет- поставка паравольфрамата аммония (ПВА), триоксида вольфрама, вольфрамата натрия
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».
Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 100 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор поставки (контрагент –Покупатель)
Предмет- поставка паравольфрамата аммония (ПВА), триоксида вольфрама, вольфрамата натрия
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».
Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 100 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор поставки (контрагент –Продавец)
Предмет- поставка товарно-материальных ценностей
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями .
Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 300 000 000 руб.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Договор поставки (контрагент –Продавец)
Предмет- поставка никелевого продукта
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Агентский Договор (контрагент – Агент)
Предмет- покупка вольфрамовых концентратов, ломов и отходов по указанию Агента.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Агентский Договор (контрагент – Принципал)
Предмет- Заключение сделки по покупке вольфрамовых концентратов, ломов и отходов по указанию Агента.
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .
Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
Комиссионный договор (контрагент – Комитент)
Предмет- Заключение сделки с зарубежными Покупателями по поставке на экспорт триоксида вольфрама и/или паравольфрамата аммония, принадлежащего Комитенту
Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.
Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.
Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Унечский Завод тугоплавких металлов (ООО «УЗТМ») Брянская область, город Унеча, Россия
Договор аренды Оборудования (контрагент- Арендодатель).
Предмет- аренда оборудования.
Наименование и количество- в соответствии со спецификациями.
Срок договора- до 31.10.2019 г.
Цена – 1 863 490.00 рублей на весь срок действия договора.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Приложения:
1.Годовой Отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2020 финансовый год.
2.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2020год.
3.Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2020год.
4.Копия заключения аудиторской фирмы за 2020 год.
5.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2020 год.
6.Предложения по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7.Характеристика кандидатов в члены Совета директоров.
8.Протокол счетной комиссии - 13 листов.
9.Ведомость регистрации участников годового общего собрания акционеров.
10.Документы, подтверждающие полномочия участников годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 05.07.2021