Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
23.06.2020 18:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2020

2. Содержание сообщения

Уведомление

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Гидрометаллург» извещает, что, в соответствии с принятым им решением, 15 июля 2020 в 10-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 105 (в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург»). Начало регистрации участников - 9-00.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» – собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22.06.2020 г.

Повестка дня:

1.Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2019г.

4.Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

5.Распределение прибыли(в том числе выплата (объявление ) дивидендов и убытков за 2019г.)

6.Утверждение аудитора Общества за 2020 год.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».

8.Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

9.Одобрение сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22.06.2020 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул. Головко, 105.

При себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная.

Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»: КБР, 360000, г.Нальчик, ул.Головко, 105.

Телефон для справок – 40-69-78.

Совет директоров ОАО «Гидрометаллург»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 23.06.2020