Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2021

2. Содержание сообщения

Протокол № 1

Полное фирменное наименование (далее - общество):Открытое акционерное общество "Гидрометаллург"

Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская,

г. Нальчик, ул. Головко, д. 105

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Внеочередное

Форма проведения общего собрания:Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:9 ноября 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):1 декабря 2021 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,

корп. 5Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:Тихонов Александр Викторович

по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:1 декабря 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 80 433

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся69.1647%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 433100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:80 433100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 02.12.2021